全体股东:
根据《浙江稠州商业银行股份有限公司章程》和《浙江稠州商业银行股份有限公司股东大会议事规则》,经浙江稠州商业银行股份有限公司第七届董事会第四次会议审议通过,决定召开2024年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、时间
2025年6月20日(周五)下午2:00,会期半天。
二、地 点
杭州千越君亭酒店五楼西湖厅(杭州市上城区雷霆路126号)。
三、参加人员
(一)登记在册的公司全体股东或股东授权代表。
(二)监管部门领导、律师事务所律师。
(三)公司董事、监事、经营管理层成员和董事会秘书。
四、会议议题
(一)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》;
(二)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》;
(三)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2024年度经营情况及2025年度工作重点的报告》;
(四)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的报告》;
(五)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案》;
(六)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2024年度资本充足率情况及2025年度资本规划的报告》;
(七)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2024年度关联交易情况及2025年度工作重点的报告》;
(八)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司关于聘请2025年度外部审计机构的议案》;
(九)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2023年度监管意见书整改情况的报告》;
(十)审议《关于选举陈希林为浙江稠州商业银行股份有限公司第七届董事会董事的议案》;
(十一)听取《浙江稠州商业银行股份有限公司监事会对董事会及董事2024年度履职评价报告》;
(十二)听取《浙江稠州商业银行股份有限公司监事会对监事2024年度履职评价报告》;
(十三)听取《浙江稠州商业银行股份有限公司独立董事2024年度履职报告》;
(十四)听取《浙江稠州商业银行股份有限公司外部监事2024年度履职报告》。
特此通知。
浙江稠州商业银行董事会
2025年5月21日
